ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Аграрное" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аграрное"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142660, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, д. 136

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007457420

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5073040082

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21747-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13610

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2026

2. Содержание сообщения

По первому вопросу повестки дня Наблюдательного Совета:

Слушали:

1.Пчелин В.В. На заседании Наблюдательного совета присутствуют 7 из 7 членов, что составляет – 100,0000% от общего числа голосов.

Кворум по всем вопросом повестки дня имеется.

Позвольте мне как председателю Наблюдательного Совета предыдущего выборного года открыть наше первое собрание. Я предлагаю избрать председателя Наблюдательного Совета. Какие будут предложения?

Костылев А.В.

Я предлагаю избрать председателем Наблюдательного Совета Пчелина В.В.

Пчелин В.В.

Какие еще будут предложения?

Предложений больше нет.

Предлагаю проголосовать.

Голосовали

За – 6 (85,7143%)

Против – 1. (14,2857%)

Воздержалось – 0. (00,0000%).

Решили:

Избрать председателем Наблюдательного Совета Пчелина В.В.

По второму вопросу повестки дня Наблюдательного Совета:

Слушали:

Волкова Е.Б.

Я предлагаю избрать секретарем Наблюдательного Совета Петрейкина А.Ю.

Пчелин В.В.

Какие еще будут предложения?

Предложений больше нет.

Предлагаю проголосовать.

За – 6 (85,7143%)

Против – 1. (14,2857%)

Воздержалось – 0. (00,0000%).

Решили:

Избрать секретарем Наблюдательного Совета Петрейкина А.Ю.

Председатель Наблюдательного Совета Пчелин В.В.

2.2 Вид ценных бумаг: акции

Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 14.07.2000 г.(1 вып.)., 27.11.2000 г.(2 вып.)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21747-Н (1 вып.), 1-02-21747-Н (2 вып.)

2.3 Решения приняты на заседании Совета директоров 20.07. 2026 г.

Решения Совета директоров отражены в Протоколе № 1 от 20.07.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.П. Петрейкин

3.2. Дата 20.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru