ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Агрегат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Совет директоров Общества избран в составе 7 (Семь) человек (абз. 2 п. 1 ст. 58 Устава Общества). В заочном голосовании совета директоров участвовали 6 (Шесть) членов совета директоров Общества. Кворум имеется - в заочном голосовании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов совета директоров (подп. 1.1 п. 1. ст. 181.2. ГК РФ, п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 60 Устава Общества, п. 4.2 Положения о совете директоров Общества).
В заочном голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса;
В заочном голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса;
В заочном голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
•Определить на следующий отчетный период юридическое лицо – независимую внешнюю организацию для проведения внутреннего аудита Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-Право» (ОГРН 1027403884408);
•Определить условия договора с Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-Право» (ОГРН 1027403884408) на осуществление внутреннего аудита Общества, в том числе размер его вознаграждения: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей в месяц – согласно проекту, включенному в состав материалов для подготовки к настоящему совету директоров Общества;
•Поручить Генеральному директору Общества заключить договор на осуществление внутреннего аудита Общества на согласованных сторонами условиях.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План деятельности внутреннего аудитора Общества с 01.07.2026 г. по 31.12.2027 г. (отчетный период) – согласно приложению, включенному в состав материалов для подготовки к настоящему совету директоров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по системе управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) Общества за 1 полугодие 2026 г. – согласно приложению, включенному в состав материалов для подготовки к настоящему совету директоров Общества.
2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: «17» июля 2026 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: «20» июля 2026 г. № 05.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 12.12.2025г. № 15/55-25)
Е.С.Вершинина
3.2. Дата 21.07.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия