ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО «Полипласт-УралСиб» по вопросу одобрения крупной сделки – Договора поручительства № 0126-014/П-36.
2. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО «Полипласт Новомосковск» по вопросу одобрения крупной сделки – Договора поручительства № 0126-014/П-37.
3. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО «Полипласт Северо-запад» по вопросу одобрения крупной сделки – Договора поручительства № 0126-014/П-38.
Результаты голосования по первому вопросу:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Принято решение: предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупной сделки, стоимость которой с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО «Полипласт-УралСиб», на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему протоколу, Договора поручительства № 0126-014/П-36 между ООО «Полипласт-УралСиб» (Поручитель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по заключаемому с Кредитором Договору об открытии кредитной линии № 0126-014 на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по второму вопросу:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Принято решение: предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупной сделки, стоимость которой с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО «Полипласт Новомосковск», на условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему протоколу, Договора поручительства № 0126-014/П-37 между ООО «Полипласт Новомосковск» (Поручитель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по заключаемому с Кредитором Договору об открытии кредитной линии № 0126-014 на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по третьему вопросу:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Принято решение: предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупной сделки, стоимость которой с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО «Полипласт Северо-запад», на условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему протоколу, Договора поручительства № 0126-014/П-38 между ООО «Полипласт Северо-запад» (Поручитель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по заключаемому с Кредитором Договору об открытии кредитной линии № 0126-014 на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 21.07.2026.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 09 часов 50 минут.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.07.2026, Протокол № 21-07/2026.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна
3.2. Дата 22.07.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия