ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПСБ Лизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22 ком. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746771784

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722581759

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00184-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39124

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Присутствовали (направили бюллетени для голосования) 3 из 4 членов Совета директоров: [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»].

Лицо не присутствующее (не направившее бюллетень для голосования), но уведомленное о проведении заседания Совета директоров: [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»].

Кворум имеется

2.2. Способ принятия решения Советом директоров: заочное голосование

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ООО «ПСБ Лизинг» на 2 полугодие 2026 года.

2. Об утверждении результатов достижения ключевых показателей эффективности ООО «ПСБ Лизинг» за 2025 год и функциональных ключевых показателей эффективности, установленных для Генерального директора и Главного бухгалтера ООО «ПСБ Лизинг», за 2025 год.

3. Об утверждении Порядка обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников ООО «ПСБ Лизинг».

4. О предоставлении согласия на совершение ООО «ПСБ Лизинг» сделок дополнительных соглашений к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 25 января 2022 г. № 1024/К_6-ДЛ. являющимся взаимосвязанными сделками, на следующих условиях:

Лицо, которое совершает существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент.

В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо.

Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): Взаимосвязанные сделки, являющиеся в совокупности существенной сделкой, но не являющиеся крупной.

Вид и предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

1) Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов № 1024/К_6-ДЛ от 25 января 2022 г. образующие взаимосвязанную сделку со сделками одобренными ранее решением единственного участника эмитента от 24 апреля 2026 г. (https://emitent.e-disclosure.ru/publication/new/3746870) и совершенных эмитентом 24 апреля 2026 года (https://emitent.e-disclosure.ru/publication/new/3746889) (далее – Сделка);

Предмет сделки: Изменение графика платежей в связи с изменением Центральным Банком Российской Федерации ключевой ставки.

Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделка направлена на изменение гражданских прав и обязанностей по договору лизинга, включая обязательства по уплате лизинговых платежей, по каждой партии имущества с привязкой к ключевой ставке Банка России и её надбавкам.

Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:

[информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»] – Лизингополучатель;

Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Лизинг» – Лизингодатель;

Срок исполнения обязательств по существенной сделке:

Сделка вступает в силу с даты их подписания всеми Сторонами и действуют до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов): стоимость всех взаимосвязанных сделок составляет 79 644 397 894 (Семьдесят девять миллиардов шестьсот сорок четыре миллиона триста девяносто семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 80 (Восемьдесят) копеек, что составляет 45,26% от стоимости активов Эмитента, определенной на последнюю отчетную дату;

Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения: 175 989 008 000 рублей.

2.4. Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана работы Совета директоров ООО «ПСБ Лизинг» на 2 полугодие 2026 года.

Формулировка принятого решения:

Утвердить План работы Совета директоров ООО «ПСБ Лизинг» на 2 полугодие 2026 года согласно приложению.

Результат голосования: 3 из 3 членов Совета директоров – «За»

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении результатов достижения ключевых показателей эффективности ООО «ПСБ Лизинг» за 2025 год и функциональных ключевых показателей эффективности, установленных для Генерального директора и Главного бухгалтера ООО «ПСБ Лизинг», за 2025 год».

Формулировка принятого решения:

Утвердить результаты достижения ключевых показателей эффективности ООО «ПСБ Лизинг» за 2025 год и функциональных ключевых показателей эффективности, установленных для Генерального директора и Главного бухгалтера ООО «ПСБ Лизинг», за 2025 год (отчет об уровне исполнения ключевых показателей эффективности ООО «ПСБ Лизинг» за 2025 год, в состав которого включена информация о результатах достижения функциональных ключевых показателей эффективности, установленных для Генерального директора и Главного бухгалтера ООО «ПСБ Лизинг», за 2025 год) согласно приложению.

Результат голосования: 3 из 3 членов Совета директоров – «За»

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Порядка обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников ООО «ПСБ Лизинг».

Формулировка принятого решения:

3.1. Признать утратившим силу Положение об обеспечении повышения уровня реального содержания заработной платы, утвержденное решением единственного участника ООО «ПСБ Лизинг» от 4 декабря 2024 г., с 1 января 2027 г.

3.2. Утвердить Порядок обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников Общества с ограниченной ответственностью «ПСБ Лизинг» в редакции согласно приложению и ввести его в действие с 1 января 2027 г.

Результат голосования: 3 из 3 членов Совета директоров – «За»

По четвертому вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение ООО «ПСБ Лизинг» сделок — дополнительных соглашений к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 25 января 2022 г. № 1024/К_6-ДЛ».,

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение ООО «ПСБ Лизинг» сделок - дополнительных соглашений к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 25 января 2022 г. № 1024/К_6-ДЛ, заключенному между ООО «ПСБ Лизинг» (лизингодатель) и [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»] (лизингополучатель) (далее соответственно - Дополнительные соглашения, Договор лизинга), являющихся взаимосвязанными со сделками, согласие на совершение которых было предоставлено решением единственного участника ООО «ПСБ Лизинг» от 24 апреля 2026 г. (https://emitent.e-disclosure.ru/publication/new/3746870) и совершенных эмитентом 24 апреля 2026 года (https://emitent.e-disclosure.ru/publication/new/3746889), на следующих условиях:

Стоимость сделок: в отношении Дополнительных соглашений к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов № 1024/К_6-ДЛ от «25» января 2022 г. - не менее 4 706 519 832,00 (Четыре миллиарда семьсот шесть миллионов пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать два 00/100) рублей и не более 10 858 160 301,98 (Десять миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов сто шестьдесят тысяч триста один 98/100) рубля, с учетом налога на добавленную стоимость, если применимо; стоимость всех взаимосвязанных сделок составляет 79 644 397 894 (Семьдесят девять миллиардов шестьсот сорок четыре миллиона триста девяносто семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 80 (Восемьдесят) копеек, что составляет 45,26% от стоимости активов Эмитента, определенной на последнюю отчетную дату;

Иные условия Дополнительных соглашений, не затрагивающие изменение следующих условий Договора лизинга: стороны, предмет, предмет лизинга, определяются Генеральным директором ООО «ПСБ Лизинг» по своему усмотрению. Дополнительные соглашения могут заключаться неоднократно в течение срока действия Договора лизинга.

Результат голосования: 3 из 3 членов Совета директоров – «За».

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2 от 23.07.2026.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования) эмитента: 23.07.2026г. в 14:00.

3. Подпись

3.1. Старший эксперт (НомДовер="56E74767-5F3B-4DB4-BE41-55D2404F1A9EC" НомРНДДовер="77/287-н/77-2025-17-440" ДатаВыдДовер="2025-11-19" СрокДейст="2028-11-01")

М.Г. Цискарашвили

3.2. Дата 24.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru