ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПО "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июля 2026 года.

2.3. Способ принятия решений: заочное голосование.

2.4. Повестка дня внеочередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества за 2026 год.

2. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2026 год.

3. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2026 год.

4. Актуализация договорных обязательств на 2026 год.

5. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2026 год, а именно:

5.1. Бюджета себестоимости и рентабельности;

5.2. Бюджета движения денежных средств;

5.3. Прогнозного аналитического баланса.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)

Светлана Владимировна Щеклеина

3.2. Дата 24.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru