ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кировский завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу № 1 «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
По вопросу № 1 принято решение: Избрать председательствующим на заседании 24.07.2026 Совета директоров ПАО «Кировский завод» Ф.И.О.».
По вопросу № 2 «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
По вопросу № 2 принято решение: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Кировский завод» Ф.И.О.».
По вопросу № 3 «Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 3 принято решение: «Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Кировский завод» Афанасьеву Наталию Николаевну».
По вопросу № 4 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
По вопросу № 4 принято решение: «Определить размер оплаты услуг аудитора (ООО «Группа финансы», ОГРН 1082312000110) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Кировский завод» за период с 1 января по 31 декабря 2026 года, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в сумме 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей».
По вопросу № 5 «Об утверждении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
По вопросу № 5 принято решение: Утвердить состав комитета по аудиту Совета директоров Общества: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.
По вопросу № 6 «Об избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
По вопросу № 6 принято решение: Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ф.И.О.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2026.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.07.2026, Протокол заседания №1 Совета директоров ПАО «Кировский завод».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 03.02.2026 г. № 41/015)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 27.07.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия