ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Томскпромстройбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосов избранных членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» – 9

Направлено членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» 9 бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 31 июля 2026 года.

В установленный срок получено 8 бюллетеней для голосования.

Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования по 8 вопросу:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 8 голосами.

Итоги голосования по 9 вопросу:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 8 голосами.

Итоги голосования по 10 вопросу:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 8 голосами.

Итоги голосования по 11 вопросу:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 8 голосами.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 8:

Об утверждении Информационной политики ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

Решили:

8.1. Утвердить Информационную политику ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

По вопросу 9:

Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля в ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

Решили:

9.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля в ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

По вопросу 10:

Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов в ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

Решили:

10.1. Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов в ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

По вопросу 11:

Об утверждении Изменений № 10 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.

Решили:

11.1 Утвердить Изменения № 10 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.07.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 03.08.2026, № 8.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Н.Ю. КАЙДАШ

3.2. Дата 03.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru