Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЕРИДИАН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д. 28, помещ. 1/Т

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739441971

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704038268

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00407-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):

Повторное Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата и время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества: 30 июля 2026 года в 11:00 по московскому времени;

место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 22 782 369, что составляет 8,11 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества;

кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента:

№ 1-01-00407-А от 11.02.2004.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

5. О назначении аудиторской организации Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2026 финансовый год

6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2026 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2027 году

7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2026году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2027 году

8. Об определении количества, номинальной стоимости и прав, предоставляемых объявленными акциями Общества

9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций

10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2025 отчетном году в размере 12 620 338 (Двенадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 54 копейки, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года по акциям обыкновенным Общества не производить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов:

1. Кунаева Залина Александровна

2. Ковалева Светлана Сергеевна

3. Ковалев Сергей Иванович

4. Махонин Ярослав Игоревич

5. Степанищева Ксения Юрьевна

6. Шуськина Мария Николаевна

7. Сечеников Михаил Евгеньевич

8. Хильманович Надежда Павловна

9. Чачина Наталья Александровна

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Чернышева Елена Николаевна

2. Рухая Анна Владимировна

3. Усачева Любовь Владимировна

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Аудит» (ОГРН: 1147847390250; адрес место нахождения: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.127, кв.30), являющееся членом в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11406045396.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2026 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2027 году, в размере 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2026г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2027г. по 31.12.2027 г.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Установить ежегодное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2026 году, на котором избраны члены Ревизионной комиссии Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2027 году, в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии направить 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 0, 001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая (объявленные акции), в количестве 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) штук. Объявленные акции после их размещения будут предоставлять их владельцам права, предусмотренные уставом Общества для владельцев обыкновенных акций.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 27 805 244, 445 (Двадцать семь миллионов восемьсот пять тысяч двести сорок четыре целых четыреста сорок пять тысячных) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 280 861 055 (Двести восемьдесят миллионов восемьсот шестьдесят одну тысячу пятьдесят пять) штук с 10 копеек (0,1 рубля) до 0,001 рублей каждая.

2. Определить, что уставный капитал Общества составит 280 861,055 (Двести восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят одна целая пятьдесят пять тысячных) рубля и разделен на 280 861 055 (Двести восемьдесят миллионов восемьсот шестьдесят одну тысячу пятьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в государственном регистрирующем органе. Ответственным за государственную регистрацию новой редакции Устава в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве назначить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН» Ковалева Никиту Сергеевича и поручить ему подписать в соответствии с требованиями законодательства РФ все необходимые документы и подать на регистрацию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «МЕРИДИАН» № б/н от «03» августа 2026 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Ковалев

3.2. Дата 03.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru