ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "КАРЬЕР" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Карьер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Пермский край, г. Чусовой, пос. Половинка, ул. Парковая, дом 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075903011470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5903084410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57116-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5903084410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: повторное годовое общее
собрание акционеров.
2.2. Способ принятия решений: заседание, голосование на котором
совмещалось с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания: 30 июля 2026 года.
2.4. Время проведения заседания: 13 час. 00 мин.
2.5. Место проведения заседания: 618231, Пермский край, Чусовской
муниципальный округ, поселок Половинка, ул. Парковая, д. 22.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 27
июля 2026 года.
2.7. Сведения о кворуме
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием
акционеров, — 200 000.
В собрании приняли участие акционеры, обладавшие 61 607 голосами.
По вопросу № 1 повестки дня кворум отсутствовал.
По вопросам № 2–6 повестки дня кворум имелся. Общее собрание
акционеров было правомочно принимать решения по указанным вопросам.
2.8. Повестка дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, по результатам 2025 отчетного года.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.9. Результаты голосования и принятые решения
По вопросу № 1: кворум отсутствовал. Голосование не проводилось,
решение не принято.
По вопросу № 2:
за Стряпунина Артема Анатольевича — 41 434 кумулятивных голоса;
за Рычина Николая Александровича — 71 694 кумулятивных голоса;
за Старцеву Марию Юрьевну — 71 693 кумулятивных голоса;
против всех кандидатов — 0 голосов;
воздержались по всем кандидатам — 0 голосов;
голоса, не подлежавшие подсчету, — 0.
Принято решение: избрать членами Совета директоров АО «КАРЬЕР»:
– Стряпунина Артема Анатольевича;
– Рычина Николая Александровича;
– Старцеву Марию Юрьевну.
По вопросу № 3:
«ЗА» — 61 607 голосов (100%);
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов;
голоса, не подлежавшие подсчету, — 0.
Принято решение: утвердить ООО «АУДИТ-ПРОФИТ» аудитором Общества.
По вопросу № 4:
«ЗА» — 61 607 голосов (100%);
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов;
голоса, не подлежавшие подсчету, — 0.
Принято решение: утвердить годовой отчет Общества и годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По вопросу № 5:
«ЗА» — 61 597 голосов (99,98377%);
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 10 голосов (0,01623%);
голоса, не подлежавшие подсчету, — 0.
Принято решение: распределить прибыль, полученную по результатам
2025 отчетного года, следующим образом: направить прибыль на развитие
Общества. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.
По вопросу № 6:
«ЗА» — 61 607 голосов (100%);
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов;
голоса, не подлежавшие подсчету, — 0.
Принято решение: утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.10. Дата и номер протокола общего собрания акционеров: протокол
№ 25 от 03 августа 2026 года.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-57116-D от 23 апреля 2008 года, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Ю. Старцев
3.2. Дата: 04.08.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия