Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.08.2026

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 04.08.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Атланов Алексей Владимирович;

3.Каширский Александр Николаевич;

4.Гиндин Дмитрий Аронович;

5.Гиндин Павел Дмитриевич;

6.Кузнецов Сергей Алексеевич;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования.

Решение, поставленное на голосование:

1.Принять решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования, а именно дополнительного соглашения №4 от 02.07.2026 к Соглашению об общих условиях размещения займа № РТФ-71/К от 13.01.2020 г. (далее – Соглашение) (Приложение к настоящему решению) между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» и Акционерным обществом «РТ-Финанс», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Московский завод САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») - (Заемщик),

Акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс»») - (Займодавец).

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить пункт. 1.2. Соглашения в следующей редакции:

«1.2. Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 2 464 716 227 (Два миллиарда четыреста шестьдесят четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей, 00 копеек или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на текущую дату».

Срок действия:Дополнительное соглашение №4 от «02» июля 2026 г. вступает в силу с 02 июля 2026 г. и является неотъемлемой частью Соглашения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;

3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Московский завод САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») - (Заемщик),

Акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс»») - (Займодавец).

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить пункт. 1.2. Соглашения в следующей редакции:

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.

Протокол СД от 05.08.2026 №25/2027

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 05.08.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru