ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента – 05 августа 2026 года (протокол № 161).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 06 августа 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка на 01.07.2026г.

2. О созыве общего Собрания акционеров.

3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров.

4. О выплате дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2026 года.

5. О предложении установления даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6. О работе Комитета по управлению рисками.

7. О работе Банка по управлению рисками. Об отчетах о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении установленных лимитов на капитал, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) Банка и Группы на 01.07.2026г.

8. Утверждение целевых показателей операционной надежности.

9. Отчет начальника СВА о результатах работы СВА в текущем году. О постановке внутреннего контроля в Банке в текущем году.

10. О списании безнадежной задолженности.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4;

-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.

3. Подпись

3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

С.М. БУРЦЕВ

3.2. Дата 05.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru