ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Новороссийскгоргаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 05.08.2026 г. приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования

- по вопросу №1 заседания Совета директоров итоги голосования:

«за» - 5 голосов

«против» - 1 голос

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:

«за» - 5 голосов

«против» - 1 голос

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:

«за» - 5 голосов

«против» - 1 голос

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:

«за» - 5 голосов

«против» - 1 голос

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

- по вопросу № 5 заседания Совета директоров итоги голосования:

«за» - 5 голосов

«против» - 1 голос

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

- по вопросу № 5 заседания Совета директоров итоги голосования:

«за» - 5 голосов

«против» - 1 голос

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня №1. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО «Новороссийскгоргаз» за 1 квартал 2026г.

Принятое решение: Исполнение бюджета доходов и расходов АО «Новороссийскгоргаз» за 1 квартал 2026г. принять к сведению.

Вопрос повестки дня №2. Об исполнении плана капитальных вложений АО «Новороссийскгоргаз» за 1 квартал 2026г.

Принятое решение: Исполнение плана капитальных вложений АО «Новороссийскгоргаз» за 1 квартал 2026 г. принять к сведению.

Вопрос повестки дня №3. Установление размера выплачиваемых генеральному директору АО «Новороссийскгоргаз» вознаграждений.

Принятое решение: С 01 июля 2026г. увеличить (проиндексировать) на 10% ежемесячный должностной оклад Генеральному директору Общества.

Председателю Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз» Гаврилову В.Е. подписать соответствующее дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором АО «Новороссийскгоргаз».

Вопрос повестки дня №4. Согласование назначения заместителя генерального директора - главного инженера АО «Новороссийскгоргаз»

Принятое решение: Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора - главного инженера АО «Новороссийскгоргаз» Должкова Алексея Юрьевича сроком на один год.

Вопрос повестки дня №5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение: Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях.

Стороны: АО «Новороссийскгоргаз» - Покупатель; ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС» (ОГРН 1025000658650) – Продавец.

Предмет:

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее по тексту также - Акции):

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО «Крымскрайгаз»

Номинальная стоимость одной Акции 6 руб.

Номер государственной регистрации 1-02-42109-E

Количество Акций, шт. 827 (Восемьсот двадцать семь) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей 00 копеек

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО «Крыловскаярайгаз»

Номинальная стоимость одной Акции 12 руб.

Номер государственной регистрации 1-02-35618-Е

Количество Акций, шт. 326 (Триста двадцать шесть) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 26 600 000 (Двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО "Брюховецкаярайгаз"

Номинальная стоимость одной Акции 76 руб.

Номер государственной регистрации 1-02-32263-E

Количество Акций, шт. 265 (Двести шестьдесят пять) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 41 000 000 (Сорок один миллион) рублей 00 копеек

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО "Староминскаярайгаз"

Номинальная стоимость одной Акции 15 руб.

Номер государственной регистрации 1-02-31378-E

Количество Акций, шт. 223 (Двести двадцать три) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО "Белая Глинарайгаз"

Номинальная стоимость одной Акции 22 руб.

Номер государственной регистрации 1-02-30043-E

Количество Акций, шт. 138 (Сто тридцать восемь) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО "Кущевскаярайгаз"

Номинальная стоимость одной Акции 7 руб.

Номер государственной регистрации 1-02-31817-E

Количество Акций, шт. 377 (Триста семьдесят семь) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО "Калининскаярайгаз"

Номинальная стоимость одной Акции 1 500 руб.

Номер государственной регистрации 1-04-30769-E

Количество Акций, шт. 391 (Триста девяносто одна) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 12 800 000 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО "Белореченскрайгаз"

Номинальная стоимость одной Акции 1 руб.

Номер государственной регистрации 1-01-30534-E

Количество Акций, шт. 361 (Триста шестьдесят одна) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч)

рублей 00 копеек

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО "Ленинградскаярайгаз"

Номинальная стоимость одной Акции 7 руб.

Номер государственной регистрации 1-02-42081-E

Количество Акций, шт. 261 (Двести шестьдесят одна) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО "Мостовскойрайгаз"

Номинальная стоимость одной Акции 30 руб.

Номер государственной регистрации 1-02-30770-E

Количество Акций, шт. 53 (Пятьдесят три) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент АО "Щербиновскаярайгаз"

Номинальная стоимость одной Акции 8,8 руб.

Номер государственной регистрации 1-02-31414-E

Количество Акций, шт. 18 (Восемнадцать) шт.

Стоимость/Цена продажи Акций, руб. 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Общая сумма сделки по договору –167 508 500 (Сто шестьдесят семь миллионов пятьсот восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (далее – Сумма сделки).

Расходы, возникающие в связи со списанием Акций со счета депо Продавца и поставкой Акций и получением Акций лицевой счет или счет депо Покупателя несет Продавец. Расходы, связанные с зачислением Акций на лицевой счет/счет депо в соответствии с условиями договора Покупателя с держателем реестра/депозитарием несет Покупатель.

Порядок оплаты и передачи Акций:

Покупатель оплачивает Сумму сделки денежными средствами в срок до 31.12.2026г. Правила ст. ст. 334, 488 ГК РФ, регулирующие возникновение залога на основании закона, не распространяются на отношения, регулируемые договором, а именно – у Продавца не возникает права залога на Акции.

Оплата Акций Покупателем производится путем перечисления денежных средств на указанный в договоре банковский счет Продавца. Валюта платежа – рубли Российской Федерации.

Продавец обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора совершить все действия, необходимые для поставки Акций на лицевой счет/счет депо Покупателя.

Обязательство Продавца по передаче Акций в соответствии с п. 2.3. Договора считается исполненным с момента внесения приходной записи на лицевой счет/счет депо Покупателя.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС», являющееся стороной сделки, является контролирующим лицом АО «Новороссийскгоргаз»,т.к. владеет пакетом акций АО «Новороссийскгоргаз» в размере 60,40% общего количества акций АО «Новороссийскгоргаз» и имеет право прямо распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров АО «Новороссийскгоргаз».

Вопрос повестки дня №6. Об определении цены приобретаемого по сделке с заинтересованностью имущества.

Принятое решение: Определить цену имущества, приобретаемого по сделке с заинтересованностью – договору купли-продажи ценных бумаг - 167 508 500 (Сто шестьдесят семь миллионов пятьсот восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

- цену приобретаемых 827 (Восемьсот двадцать семь) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Крымскрайгаз» - 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей 00 копеек;

- цену приобретаемых 326 (Триста двадцать шесть) шт.обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Крыловскаярайгаз» - 26 600 000 (Двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- цену приобретаемых 265 (Двести шестьдесят пять) шт.обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Брюховецкаярайгаз" - 41 000 000 (Сорок один миллион) рублей 00 копеек;

- цену приобретаемых 223 (Двести двадцать три) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Староминскаярайгаз" - 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- цену приобретаемых 138 (Сто тридцать восемь) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Белая Глинарайгаз" - 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- цену приобретаемых 377 (Триста семьдесят семь) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Кущевскаярайгаз" - 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- цену приобретаемых 391 (Триста девяносто одна) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Калининскаярайгаз" - 12 800 000 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- цену приобретаемых 361 (Триста шестьдесят одна) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Белореченскрайгаз" - 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек;

- цену приобретаемых 261 (Двести шестьдесят одна) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Ленинградскаярайгаз" - 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- цену приобретаемых 53 (Пятьдесят три) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Мостовскойрайгаз" -