ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026» принято решение:
1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026, в соответствии с приложением 1.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров ПАО «Россети Урал» план-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026, в соответствии с приложением 2.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Урал» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2026 года, в соответствии с приложением 3.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.
По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026» принято решение:
1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с просроченной задолженностью свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.04.2026, в соответствии с приложением 4.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении, ранее утвержденного Советом директоров ПАО «Россети Урал», плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.01.2026 в соответствии с приложением 5.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.
По вопросу 3 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 5 (Пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал»:
Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность
1. Уколов Владимир Анатольевич - Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
2. Родин Павел Валерьевич - Директор филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»
3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Жуков Андрей Николаевич - Начальник Департамента эксплуатации основного оборудования ПАО «Россети»
5. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»
3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал» – 7 (семь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»:
Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность
1. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Краинский Даниил Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4. Подлуцкий Сергей Васильевич - Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
5. Коптев Алексей Вячеславович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Директор финансового департамента АО «Комплекспром»
6. Полинов Алексей Александрович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор
3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» – 3 (Три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал»:
Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность
1. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
2. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3. Дашко Карина Владимировна - Директор по корпоративным вопросам ПАО «Т Плюс»
3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» о проделанной работе за 2025-2026 корпоративный год» принято решение:
Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» о проделанной работе за 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложениями 6-10.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 05.08.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2026, протокол № 609.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 07 августа 2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия