ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТЕПЛАНТ восток" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; https://teplant.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Исаков Дмитрий Вадимович, Бовшик Андрей Анатольевич.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Одобрить совершенную Обществом существенную сделку, не являющуюся крупной, требующую одобрение в соответствии с п.п.5, п.14.1 Устава Общества, а именно: Дополнительное соглашение № 3 заключенное 31.07.2026г к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии заключенного между ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО «ТЕПЛАНТ восток» (Заемщик) «15» июня 2026 г. № 7M-160CURX-C8, на следующих условиях:

«Пункт 2.1. Индивидуальных условий изложить в следующей редакции: «2.1. Лимит кредитной линии открывается с даты, которая наступит ранее

- 14 декабря 2026 г.

либо

- дата предоставления кредитных средств, указанная в распоряжении Заемщика на первое перечисление кредита по Договору (если на соответствующую дату выполнены условия, указанные в настоящей статье, п. 3.2 Общих условий, и не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного возврата кредита)

по тексту – «Дата открытия лимита»), и действует в размере и в сроки, указанные в Приложении «Периоды действия лимита и суммы лимита» к Индивидуальным условиям.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2026 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 10.08.2026 г;

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.И. Свеженцев

3.2. Дата 10.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru