Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2026

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 10.08.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Атланов Алексей Владимирович;

3.Каширский Александр Николаевич;

4.Гиндин Дмитрий Аронович;

5.Гиндин Павел Дмитриевич;

6.Кузнецов Сергей Алексеевич;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.1.Принятие решения о заключении сделок Общества, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей .

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении сделок Общества, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:

1.1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187919401412245226024/34/201 от 15.09.2025 г. с протоколом разногласий от 15.09.2025 (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (АО «Серпуховский завод «Металлист»), – «Покупатель».

Предмет:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.

Поставка будет осуществляться во исполнение Государственного оборонного заказа в рамках Государственного контракта №2224187919401412245226024 от 19.07.2022г.

Цена:98 263 286 (Девяносто восемь миллионов двести шестьдесят три тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 18 копеек, в том числе НДС 22% 17 719 608 (Семнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 98 копеек.

Сумма Договора и цена единицы изделия, указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465.

Условия оплаты и порядок поставки:Расчеты за продукцию по настоящему Договору, производятся в следующем порядке:

- Покупатель выплачивает аванс в размере не менее 50% от стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Договора при условии получения денежных средств от Заказчика.

В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанной в Ведомости поставки может быть перенесен на срок задержки аванса.

Окончательный расчет по фиксированной стоимости, с учетом перечисленного аванса за поставленную продукцию, Покупатель производит на отдельный банковский счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ- 12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату, оформленных надлежащим образом, и после получения денежных средств от Заказчика.

Отгрузка продукции производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;

3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:

1.1.1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187919401412245226024/34/201 от 15.09.2025 г. с протоколом разногласий от 15.09.2025 (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (АО «Серпуховский завод «Металлист»), – «Покупатель».

В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанной в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.

Отгрузка продукции производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Решение, поставленное на голосование:

1.2. Принять решение о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения №1 от 17.04.2026г. (далее – Дополнительное соглашение №1) к Договору №2224187919401412245226024/34/201 от 15.09.2025 г. (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (АО «Серпуховский завод «Металлист»), – «Покупатель».

Условия сделки:Дополнительным соглашением №1 вносятся изменения количества поставляемых изделий и суммы Договора.

Ведомость поставки (Приложение №1 к Договору) изложить в новой редакции (Приложение №1 к Дополнительному соглашению №1).

Протокол согласования цены (Приложение №2 к Договору) изложить в новой редакции (Приложение №2 к Дополнительному соглашению №1).

Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «Сумма Договора составляет: 101 772 689 (Сто один миллион семьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 26 копеек, в т.ч. НДС 22% 18 352 452 (Восемнадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 16 копеек».

Итоги голосования:

1. Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;

3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Принятое решение:

Стороны:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (АО «Серпуховский завод «Металлист»), – «Покупатель».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.

Протокол СД от 12.08.2026 №26/2027

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 12.08.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru