ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Куйтунская Нива" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум –семь из семи членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров, в соответствии с п. 6.10.1. Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров имеется;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Назначить секретарем заседания Дорогину Н.И. Дополнений или замечаний от присутствующих не поступило.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества на 25 сентября 2026 года. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Место проведения заседания: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33, административное здание ОП «ХПП» ООО «Саянский бройлер; время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 10 час 00 мин; время начала заседания в 10 час 30 мин.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Утвердить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Выборы председателя и секретаря заседания (голосование бюллетенями);
1. Принятие решения о согласии на совершении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью, а именно, заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Труд» (ОГРН 1023801749212) перед АО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному договору с лимитом выдачи 1 млрд. 200 млн. рублей (голосование бюллетенями);
2. Принятие решения о согласии на совершении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью, а именно, заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Труд» (ОГРН 1023801749212) перед АО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному договору с лимитом выдачи 300 млн. рублей (голосование бюллетенями).
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на 28 августа 2026 года. Уведомить акционеров о проведении заседания путем размещения информации на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.disclosure.ru/issuer/3814014600, в сроки и по форме, установленными пунктами 5.5.3., 5.5.4. Устава Общества. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к заседанию, и порядок ее предоставления, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.5. Устава Общества. Материалы по вопросу повестки дня заседания предоставляются по адресам: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33; Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, дом 32, офис Общества. Утвердить образец бюллетеня для голосования в соответствии с пунктом 5.5.1. Устава Общества. Утвердить кандидатом председателя заседания Чуйкина Николая Анатольевича, секретарем – Дорогину Наталью Ивановну. Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-22319-F
Дата регистрации - 30.11.2009 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 13 августа 2026 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 августа 2026 г., № 6/26 протокол заседания совета директоров АО «Куйтунская Нива».
3. Подпись
3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"
__________________ Спирин О.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.08.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия