ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ГК Агроэко" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 36 офис 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1153668005919

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664204173

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00115-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38878

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.08.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.08.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров Общества.

2. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению – заключение договора поручительства (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).

3. О предоставлении согласия на совершение ООО «ТМК» крупной сделки - заключение кредитного соглашения (пп. 9 п. 11.2 Устава Общества).

4. О предоставлении согласия на совершение ООО «АГРОЭКО-Менеджмент», ООО «ЭКОМИКС», ООО «Дубрава», ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ», ООО «АГРОЭКО-ПЕРЕРАБОТКА», ООО «АГРОЭКО-ЮГ», ООО «АГРОЭКО-МАРКЕТ», ООО «АГРОЭКО-ЛОГИСТИКА», ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», ООО «АГРОЭКО-ИТ» крупных сделок с заинтересованностью – заключение договоров поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Обществ).

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Кочура

3.2. Дата 18.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru