ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Озон Фармацевтика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.08.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.08.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года, составленной в соответствии с МСФО.
2. О даче Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2026 года.
3. Об утверждении предложения Общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2026 года.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
5. О принятии решения в отношении подконтрольной Обществу организации по вопросу частичного распределения прибыли по итогам работы за 2025 год.
6. Об оценке соблюдения в Обществе и дочерних компаниях бюджетов Общества и дочерних компаний за 2 квартал 2026 г.
7. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества.
8. О назначении Корпоративного секретаря Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Э. Минаков
3.2. Дата 19.08.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия