ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЕнисейАгроСоюз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

На собрании присутствуют 5 членов Совета директоров, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров. Заседание Совета директоров Общества правомочно (п. 8.12. Устава).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества за 2025 год, порядку их выплаты и о предложениях Общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2025 года в денежной форме в размере:

- по обыкновенным акциям Общества – 125 460 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества;

- по привилегированным акциям Общества - 1 200 руб. на 1 (одну) привилегированную акцию Общества.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30 сентября 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

21 августа 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

21 августа 2026 года, Протокол № 12-26/СД.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

Акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-13304-F от 08.07.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B4R8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Сычев

3.2. Дата 24.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru