ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Владморрыбпорт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 9–ти избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу №1: «О рассмотрении требования ООО «ГЕОТЭКС» о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».
Голосовали по всем решениям, вынесенным на рассмотрение:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2026.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых советом директоров эмитента:
1.1. На основании требования акционеров ООО «ГЕОТЭКС» провести внеочередное заседание общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 29 октября 2026 года (п. 1 ст. 54, п. 1 и п. 6 ст. 55, пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерально закона «Об акционерных обществах»).
1.2. Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО «Владморрыбпорт»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».
2. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» в новом составе.
1.3. Определить:
- способ принятия решений собранием – заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- дата проведения заседания: 29 октября 2026 г.;
- Место проведения заседания: г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25 (конференц – зал управления общества, 3этаж, помещение 304);
- время проведения заседания: 14:00;
- время начала регистрации: 13:00;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 октября 2026г.;
- правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 сентября 2026г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, ОАО «Владморрыбпорт», департамент по правовым вопросам, кабинет 312;
- лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО «Владморрыбпорт»: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
1.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» в соответствии с требованиями «Положения об общих собраниях», утвержденного Центральным банком Российской Федерации 16.12.2018 г. № 660 - П.
Довести до сведения акционеров ОАО «Владморрыбпорт» сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров не позднее 50 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fishport.ru.
Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем ОАО «Владморрыбпорт» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
1.5. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Владморрыбпорт»: не позднее 28 сентября 2026г.т (включительно).
1.6. Форму и текст бюллетеня внеочередного заседания общего собрания акционеров для голосования определить после истечения срока для внесения акционерами предложений по избранию кандидатов в Совет директоров ОАО «Владморрыбпорт»: 02 октября 2026г.
1.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления:
- проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Владморрыбпорт», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 08 октября 2026г. по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 до 16 часов и в пятницу с 9 до 15 часов по местному времени по адресу: г. Владивосток, ул. Березовая, д.25, кабинет 312, департамент по правовым вопросам, а также во время проведения заседания по месту его проведения.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2026 №4.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.А. Мартиросян
3.2. Дата 25.08.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия