ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МЕРИДИАН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д. 28, помещ. 1/Т
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739441971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704038268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00407-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 714-П:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске акций обыкновенных Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества – Чачину Наталью Александровну.
2. Утвердить Решение о выпуске акций обыкновенных Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН».
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г. ISIN RU000A0JQ128.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
26 августа 2026 года.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 августа 2026 года, Протокол № 147 (307).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Ковалев
3.2. Дата 26.08.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия