ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО ПКО "Защита онлайн" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630005, Новосибирская обл., г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, зд. 88, этаж/офис 3/31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1195476015085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407973637
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00252-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39465
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2026
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «28» августа 2026 г.
Место проведения общего собрания: 630005, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, зд. 88, этаж/офис 3/31.
Время открытия общего собрания участников: 09 часов 15 мин.
Время закрытия общего собрания участников: 09 часов 45 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения собрания участников Общества;
2. Избрание председательствующего на собрании участников;
3. Избрание секретаря собрания участников и возложение обязанности по подсчёту голосов;
4. Проведение обзорной проверки сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2026 года по группе компаний, включающей следующие юридические лица: ООО ПКО "Защита онлайн" (ИНН 5407973637, ОГРН 1195476015085), ООО "Декодика" (ИНН 5406848538, ОГРН 1255400017861) АО "НИРУМ" (ИНН 5406850431 ОГРН 1255400028685), утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения собрания участников: голосование по каждому вопросу повестки дня собрания участников проводить сразу после его обсуждения открытым голосованием.
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 2 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Избрать председательствующим на собрании участников Зоткина Валерия Александровича.
По вопросу № 3 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Избрать секретарем собрания участников Сазонова Ивана Викторовича, возложить обязанности по подсчёту голосов на Сазонова Ивана Викторовича.
По вопросу № 4 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Провести обзорную проверку сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2026 года по группе компаний, включающей следующие юридические лица: ООО ПКО "Защита онлайн" (ИНН 5407973637, ОГРН 1195476015085), ООО "Декодика" (ИНН 5406848538, ОГРН 1255400017861) АО "НИРУМ" (ИНН 5406850431 ОГРН 1255400028685).
Назначить в качестве аудиторской организации общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, ИНН/КПП 7725546209/770501001, адрес места нахождения: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д.52 стр.1; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11906111136).
Заключить с ООО «КСК АУДИТ» договор оказания услуг по обзорной проверке финансовой отчетности. Порядок, сроки и размер оплаты услуг определить при заключении договора.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» августа 2026 г., протокол № 09-26.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Загребельный
3.2. Дата 28.08.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия