ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РКК "Энергия" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31.08.2026

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.09.2026 (заседание, совмещенное с заочным голосованием (принятие письменных мнений), с возможностью дистанционного участия).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчетов единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 1 квартал 2026 года и за 1 полугодие 2026 года.

2. Об исполнении графика контрактации с кооперацией во исполнение заключенных государственных контрактов

3. Об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия».

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» на 2026-2027 корпоративный год.

5. О рассмотрении отчета об исполнении программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 30.06.2026.

6. Об определении персонального состава комитетов Совета директоров и назначение председателей комитетов.

7. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о выполнении ранее принятых решений/поручений Совета директоров Общества за первое полугодие 2026 года

8. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров) Общества по итогам работы за 2025-2026 корпоративный год и планах на 2026-2027 корпоративный год (при наличии согласования ДКУ)

9. О представлении Письменных разъяснений на запрос аудитора ООО «Пачоли» о рисках существенного искажения промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 6 месяцев 2026 года.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» __________ Т.В. Федорова

(подпись)

3.2. Дата: «1» сентября 2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru