ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПЗМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180006, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000967519

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016633

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01101-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6027016633/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров:

Всего членов совета директоров – 5 человек. Общее количество членов совета, принявших участие в голосовании – 5 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров и результаты голосования:

2.2.1. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «ПЗМП». Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ПЗМП»: заседание. Определить тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.2. Утвердить следующую повестку дня Заседания:

Вопрос № 1: Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Псковский завод механических приводов» (6 редакция), утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПЗМП» (Протокол № 3 от 07.11.2022).

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.3. Утвердить следующую формулировку решения по единственному вопросу повестки дня Заседания, которая должна направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

Формулировка решения по Вопросу №1 повестки дня:

«Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Псковский завод механических приводов» (6 редакция), утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПЗМП» (Протокол № 3 от 07.11.2022), включив в статью 11 Устава ПАО «ПЗМП (6 редакция)» пункт 11.13, изложив его в следующей редакции: «11.13. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется в том числе для выплаты владельцам привилегированных акций номинальной стоимости принадлежащих им акций.»

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.4. Провести внеочередное Заседание общего собрания акционеров ПАО «ПЗМП» 07.10.2026. Определить время проведения внеочередного Заседания общего собрания акционеров ПАО «ПЗМП»: 15 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном Заседании общего собрания акционеров ПАО «ПЗМП»: 14 часов 00 минут.

Определить место проведения внеочередного Заседания общего собрания акционеров ПАО «ПЗМП»»: 180006, Псковская область, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 04.10.2026.

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Заседании: 180006, Псковская область, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1. Определить следующий способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании, – 12.09.2026.

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.7. Утвердить форму сообщения о проведении Заседания согласно представленному образцу (Приложение № 1). Сообщить лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, о проведении Заседания не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения Заседания, путем размещения сообщения на сайте Общества по адресу: www.pzmp.ru (www.pzmp.ru / Информация для акционеров).

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания:

1) Проект изменений в Устав Публичного акционерного общества «Псковский завод механических приводов» (6 редакция), утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПЗМП» (Протокол № 3 от 07.11.2022);

2) Предписание Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации исх. от 12.03.2026 № Т2-50-2/2895;

3) Обращение ПАО «ПЗМП» в Банк России исх. от 18.05.2026 № 378;

4) Обращение ПАО «ПЗМП» в Банк России исх. от 18.05.2026 № 379;

5) Письмо Банка России «О продлении срока» исх. от 26.05.2026 № Т2-50-2/6442;

6) Письмо ПАО «ПЗМП» в Банк России исх. от 28.07.2026 № 624;

7) Письмо Банка России «О продлении срока» исх. от 04.08.2026 № Т2-50-2/9696;

8) Отчет №01-0826 от 31.08.2026 об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции и 1 привилегированной акции в составе 100%-ного пакета акций Публичного акционерного общества «Псковский завод механических приводов»;

9) Проекты решений общего собрания акционеров;

10) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества, и другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Заседания, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 180006, Псковская область, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням в течение 20 дней до даты Заседания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании, вправе запрашивать копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Заседании (Приложение № 2). Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление (вручение) бюллетеней лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения Заседания, способами, установленными Уставом Общества.

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.10. Определить следующий тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания:

- Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг: акции привилегированные; Номер выпуска: 2-01-01101-D.

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.11. Определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «ПЗМП» в размере 13,35 рублей за 1 обыкновенную акцию. Определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им привилегированных акций ПАО «ПЗМП» в размере 10,01 рублей за 1 привилегированную акцию.

(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.3. Дата составления и № протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол №3 от 01.09.2026 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров 01.09.2026 г

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

1). Акция обыкновенная именная (вып.1); Гос.регистрация: №1-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 12 164 345 шт.

2). Акция привилегированная именная (вып.1); Гос.регистрация: №2-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 93 700 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ПЗМП"

__________________ Краев А.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru