Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать «за» на заседании общего собрания участников дочернего хозяйственного общества – Общества с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» (ИНН 7703632077) при принятии следующих решений:

- об одобрении (согласовании) крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/1 от 13 марта 2024 года между ООО «ССП» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);

- об одобрении (согласовании) крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/2 от 13 марта 2024 года между ООО «ССП» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);

- об одобрении (согласовании) крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №6175-ДП/1 от «13» марта 2024 года между ООО «ССП» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);

- об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части принятия решения единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» (ИНН 7841039217) о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению № 6175 от «12» марта 2024 года и Дополнительного соглашения № 3 к Договору о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости № 6175-ДИ от «13» марта 2024 года, заключаемых между ООО «СЗ «ШИФТ» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139)»:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 2 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества принять решение единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 2301072034) по следующим вопросам:

- об одобрении (согласовании) крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №6175-ДП/2 от «13» марта 2024 года между ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);

- об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на заседании общего собрания участников ООО «ССП» при принятии следующих решений:

• об одобрении (согласовании) сделки - Дополнительного соглашения № 3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/1 от 13 марта 2024 года между ООО «ССП» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);

• об одобрении (согласовании) сделки - Дополнительного соглашения № 3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/2 от 13 марта 2024 года между ООО «ССП» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);

• об одобрении (согласовании) сделки - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №6175-ДП/1 от «13» марта 2024 года между ООО «ССП» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);

• об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части принятия решения единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» (ИНН 7841039217) о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению № 6175 от «12» марта 2024 года и Дополнительного соглашения № 3 к Договору о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости № 6175-ДИ от «13» марта 2024 года, заключаемых между ООО «СЗ «ШИФТ» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139)»:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 3 «О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ГК «Пионер» и утверждении его повестки дня»:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 4 «О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО «ГК «Пионер»»:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 5 «Об утверждении заключения о крупной сделке»:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 6 «Об утверждении стоимости одной акции АО «ГК «Пионер» для целей выкупа акций»:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».»

По вопросу 2:

По вопросу 3:

«I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

II. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

III. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08 сентября 2026 года.

IV. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров – 02 сентября 2026 года.

V. Утвердить следующую повестку дня:

1. Об одобрении (согласовании) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №6175-ДП/3 от «13» марта 2024 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ» (ОГРН 1167847204876, Заемщик).

VI. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров;

Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее 03 сентября 2026 года.

VII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, является:

- Проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №6175-ДП/3;

- Заключение о крупной сделке;

- Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества;

- Расчет стоимости чистых активов Общества;

- Протокол заседания Совета директоров Общества.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, могут ознакомиться в период с 03 сентября 2026 года по 08 сентября 2026 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18.

VIII. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и направить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, не позднее «03 сентября 2026 года.

IX. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3;

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.»

По вопросу 4:

«Утвердить Мирошникова Алексея Александровича секретарем на внеочередном общем собрании акционеров.»

По вопросу 5:

«Утвердить заключение о крупной сделке.»

По вопросу 6:

«Утвердить стоимость одной акции Акционерного общества «Группа компаний «Пионер в размере 17 400 000 (Семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек для целей выкупа акций у акционеров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании отчета независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «КВАЛИТЕТ».»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №01/09/26 от 01.09.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мирошников

3.2. Дата 02.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru