ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "В2В-РТС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "В2В-РТС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещ. 1/1/25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700017381

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718151838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://b2b-rts.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, требование о наличии кворума соблюдено.

Решение по вопросу 2 повестки дня «Утверждение Положения об информационной политике ПАО «В2В-РТС» принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по вопросу повестки дня. Решение принято единогласно.

Решение по вопросу 3 повестки дня «Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «В2В-РТС» в новой редакции» принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по вопросу повестки дня. Решение принято единогласно.

Решение по вопросу 4 повестки дня «Утверждение Методологии определения уровня Предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «В2В-РТС» принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по вопросу повестки дня. Решение принято единогласно.

Решение по вопросу 8 повестки дня «Утверждение рекомендаций относительно размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по вопросу повестки дня. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение Положения об информационной политике ПАО «В2В-РТС» принято следующее решение:

«Утвердить Положение об информационной политике ПАО «В2В-РТС» (Приложение № 3)».

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «В2В-РТС» в новой редакции» принято следующее решение:

«Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «В2В-РТС» в новой редакции (Приложение № 4)».

По вопросу 4 повестки дня «Утверждение Методологии определения уровня Предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «В2В-РТС» принято следующее решение:

«Утвердить Методологию определения уровня Предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «В2В-РТС» (Приложение № 5)».

По вопросу 8 повестки дня «Утверждение рекомендаций относительно размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение:

1) «Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2026 года в размере 4,61 (Четыре) рубля 61 копейка на 1 (Одну) обыкновенную акцию, что составляет 824 130 161 (Восемьсот двадцать четыре миллиона сто тридцать тысяч сто шестьдесят один) рубль. Выплату произвести в денежной форме в безналичном порядке в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах»: срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2) Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям Общества – «11» октября 2026 года».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 02.09.2026 № 11

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-00001-G от 17.01.2020, ISIN: RU000A104U43, CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления корпоративных отношений (Доверенность № б/н от 12.03.2026)

Н.А. Волошко

3.2. Дата 02.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru