ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Изумруд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.

2.2. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» приняли участие (представили подписанные бюллетени) - 7 из 7 членов Совета директоров акционерного общества «Изумруд».

2.3. Результаты голосования по вопросам:

2.3.1. Утверждение бюджета Общества на 2026 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

«1. Утвердить бюджет Общества за 2026 год.

2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять в АО «Концерн «Моринсис - Агат» отчеты о выполнении бюджета Общества в сроки, определенные Обязательными указаниями АО «ОСК» о предоставлении регламентной отчетности».

2.3.2. Утверждение предельной штатной численности и фонда оплаты труда Общества на 2026 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

«Утвердить:

- предельную штатную численность Общества на 2026 год в количестве 712,25 штатных единиц;

- фонд оплаты труда Общества на 2026 год в размере 690 901,1 тысяч рублей».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2026г., № 14/26.

2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Медведев

3.2. Дата 04.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru