ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкуз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

2.1. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.4. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору сублизинга между «наименование юридического лица» (Сублизингополучатель) и Обществом (Лизингополучатель), по условиям которого стороны договорились внести изменения в договор. Общая сумма Договора согласована Сторонами, составляет 1 273 060 026,03 руб. (Один миллиард двести семьдесят три миллиона шестьдесят тысяч двадцать шесть рублей 03 копейки), в том числе НДС 22%». Остальные пункты Договора остаются неизменными. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору сублизинга между «наименование юридического лица» (Сублизингополучатель) и Обществом (Лизингополучатель), по условиям которого стороны договорились внести изменения в договор. Общая сумма сублизинговых платежей по Договору, с учетом рентабельности Лизингополучателя в размере 1,1%, составляет 3 277 374 606,06 руб. (Три миллиарда двести семьдесят семь миллионов триста семьдесят четыре тысячи шестьсот шесть рублей 06 копеек, в том числе НДС 22%». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору сублизинга между «наименование юридического лица» (Сублизингополучатель) и Обществом (Лизингополучатель), по условиям которого стороны договорились внести изменения в договор. Общая сумма Договора согласована Сторонами, составляет 2 007 211 251,78 руб. (Два миллиарда семь миллионов двести одиннадцать тысяч двести пятьдесят один рубль 78 копеек), в том числе НДС 22%». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

2.4 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору сублизинга между «наименование юридического лица» (Сублизингополучатель) и Обществом (Лизингополучатель), по условиям которого стороны договорились внести изменения в договор. Общая сумма Договора согласована Сторонами, составляет 1 760 215 372,34 руб. (Один миллиард семьсот шестьдесят миллионов двести пятнадцать тысяч триста семьдесят два рубля 34 копейки), в том числе НДС 22%». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 сентября 2026

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 сентября 2026 № 28/2026.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата 07.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru