ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453509, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании на Совете директоров приняли участие восемь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО «БМК» кворум для проведения Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

3.1. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3.2. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3.3. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3.4. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3.5. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По всем вопросам решения приняты

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения между Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (далее – Покупатель) и Наименование (далее - Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в июле 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 105 921 376 (сто пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.

Основания, по которым лицо является заинтересованными:

- Наименование - является контролирующим лицом АО «БМК» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в июле-сентябре 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 22 423 002,20 (двадцать два миллиона четыреста двадцать три тысячи два) рубля 20 копеек;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.

Основания, по которым лицо является заинтересованным:

- Наименование - является контролирующим лицом АО «БМК» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в июле-августе 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 27 395 392,80 (двадцать семь миллионов триста девяносто пять тысяч триста девяносто два) рубля 80 копеек;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.

Основания, по которым лицо является заинтересованными:

- Наименование - является контролирующим лицом АО «БМК» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в июле 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 30 801 950 (тридцать миллионов восемьсот одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.

Основания, по которым лицо является заинтересованными:

- Наименование - является контролирующим лицом АО «БМК» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора поставки металлолома между Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (далее – Покупатель) и Наименование (далее - Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлолом до 31 декабря 2029, а Покупатель обязуется принять его и оплатить на общую сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.

Основания, по которым лицо является заинтересованными:

- Наименование - является контролирующим лицом АО «БМК» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничением по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 сентября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 сентября 2026 года, протокол № 23.

3. Подпись

3.1. Директор департамента по правовым вопросам (Доверенность от 08.07.2026 № 60)

Ольга Александровна Юркина

3.2. Дата 09.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru