ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "НЗРМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3/10, офис 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1155476102539

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405963591

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00418-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100%). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

Избрание Председателя Совета директоров.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Вотчинникова Евгения Ивановича на срок полномочий Совета директоров.

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

Избрание Секретаря Совета директоров.

Принятое решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Медведеву Татьяну Борисовну на срок полномочий Совета директоров.

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 09 сентября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 09 сентября 2026, протокол № 5 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла».

3. Подпись

3.1. Директор

Д.А. Ионычев

3.2. Дата 09.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru