ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Группа Астра - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:01286-G
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении изменений к внутреннему документу, регулирующему основные параметры второго цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников» принято следующее решение:
«Утвердить изменения к внутреннему документу, регулирующему основные параметры второго цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании. Распространить действие указанных изменений на период с 01.07.2026».
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении изменений к внутреннему документу, регулирующему основные параметры третьего цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников» принято следующее решение:
«Утвердить изменения к внутреннему документу, регулирующему основные параметры третьего цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании. Распространить действие указанных изменений на период с 01.07.2026».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 сентября 2026 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования Совета директоров ПАО Группа Астра от 08.09.2026 № СД/ГА-64
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 05.05.2026 № б/н) С.В. Ярцева
3.2. Дата «09» сентября 2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия