ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.09.2026

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 09:50 10.09.2026 по 10:20 10.09.2026 включительно.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрение сделки по выдаче Обществом (далее – Гарант 1) независимой гарантии в пользу Селестия Трейдинг ФЗЦО (регистрационный номер DMCC200316, учреждена в соответствии с законодательством Дубайского Мультитоварного Центра) (далее - Бенефициар), являющейся для Общества сделкой, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подпунктов 28, 30 пункта 14.2 Устава Общества, в обеспечение исполнения обязательств Чемэксим ДМКЦ (лицензия номер DMCC-847987, учреждена в соответствии с законодательством Дубайского Мультитоварного Центра) (далее – Принципал 1), Чемэкспорт АГ (идентификационный номер CHE-136.582.095, учреждена в соответствии с законодательством Швейцарии) (далее – Принципал 2), Джорджиан Констракшн Солюшнс ЛЛК (идентификационный номер 405531955, учреждена в соответствии с законодательством Грузии) (далее - Принципал 3), Чемэксим Солюшнс Прайват Лимитед (корпоративный идентификационный номер U51909MH2021FTC373498, учреждена в соответствии с законодательством Индии) (далее – Принципал 4) по рамочному договору купли-продажи между Бенефициаром, Принципалами и Тимуром Шамсутдиновым (далее – Гарант 2) на условиях изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)

Погребняк Альбина Александровна

3.2. Дата 11.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru