ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО НПО "Искра" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2026
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 14 сентября 2026 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07 октября 2026 г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. О ходе выполнения плана мероприятий по результатам ознакомительной проверки ФХД
ПАО «НПО «Искра» (в. 1.1. протокола СД № 2/2026 от 08.05.2026)
1.2. Рассмотрение ТЭО по модернизации котельной (в. 1.3. протокола СД № 2/2026 от 08.05.2026)
1.3. О заключении договора купли-продажи акций «наименование организации» (в. 17 протокола СД № 2/2026 от 08.05.2026). Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2) О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», в том числе о переносе поставки оборудования с 2027 года на 2026 год.
3) О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2026 г.
4) О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2026 г.
5) О выполнении договорных обязательств за 1-е полугодие 2026 г.
6) Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2026 г.:
6.1. исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
6.2. исполнение Бюджета движения денежных средств;
6.3. исполнение Аналитического баланса;
7) Об управлении рисками Общества.
8) Актуализация реестра рисков Общества на 2026 год.
9) Отчет о проведенных мероприятиях по снижению себестоимости основной продукции.
10) Рассмотрение результатов деятельности дочернего Общества за 1-е полугодие 2026 г.
11) Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества.
12) Утверждение Программы инновационного развития Общества на период до 2028 года.
13) О профильном имуществе Общества.
14) Одобрение сделок с имуществом Общества (аренда).
15) О приобретении объекта недвижимости.
16) Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
17) Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в новой редакции.
18) Утверждение Положения о внутренних и внешних займах в новой редакции.
19) Утверждение Положения о привлечении банковских кредитов в новой редакции.
20) О полномочиях исполнительных органов управления Общества и его дочерних и зависимых обществ в части осуществления пассивной защиты важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения.
21) Утверждение организационной структуры управления Общества в новой редакции.
22) О единоличном исполнительном органе Общества.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть идентификационные признаки ценных бумаг: неприменимо.
Сообщение раскрывается в связи с внесением 14.09.2026 Председателем Совета директоров в решение о проведении заседания следующих изменений: изменена дата проведения заседания Совета директоров с 22.09.2026 на 07.10.2026.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Дудчак
3.2. Дата 14.09.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия