ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ПМСП "Электрон" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 72

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403904020

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410108649

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11079-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5457

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2026

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.09.2026 г.;

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.10.2026 г.;

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Подготовка к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров ОАО ПМСП «Электрон»

1.1. Определение даты, места и времени проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров.

1.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1.3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров.

1.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании и заочном голосовании общего собрания акционеров.

2. Утверждение списка кандидатов для назначения аудитором Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Яблоков

3.2. Дата 23.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru