ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»:
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.1. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.2. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.3. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.4. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.5. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.6. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу № 5 повестки дня «Разное»:
5.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в новой редакции.
5.2. Одобрить с учетом ограничений, установленных пп. (23) п. 15.2 Устава Общества, заключенное «11» сентября 2026 года между Обществом (Заемщик) и <…> (Кредитор) Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору об открытии кредитной линии от 21.11.2019 г. (далее – Договор), изменяющее следующие основные условия Договора:
Дата возврата текущего кредита – «11» сентября 2026 г., установленная Подтверждением №27 от «13» сентября 2024 г. изменяется на «10» февраля 2027 г.
Дата возврата текущего кредита – «16» сентября 2026 г., установленная Подтверждением №28 от «16» сентября 2024 г. изменяется на «10» февраля 2027 г.
Иные условия: в целях проведения антикоррупционных проверок Заемщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время действия Договора по письменному запросу Кредитора предоставить (на бумажном носителе и в электронном виде) информацию о цепочке собственников Заемщика включая конечных бенефициаров, с подтверждающими документами (далее - Информация). При изменениях в цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, и/или в исполнительных органах Заемщика, он в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений предоставляет Кредитору Информацию на бумажном носителе и в электронном виде. Указанное условие является существенным условием Договора (ч. 1 ст. 432 ГК РФ).
Все остальные условия Договора, одобренные решением Совета директоров Общества, действуют без изменений.
5.3. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ТМК» <…> 24 сентября 2026 года (последний день исполнения обязанностей), расторгнуть заключенный с ним трудовой договор по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ).
5.4.1. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором Общества <…> сроком на 1 (один) год с 25.09.2026 по 24.09.2027 (включительно).
5.5. Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления Общества 24 сентября 2026 года.
5.6. Определить количественный состав Правления Общества равным 8 (восьми) и утвердить следующий состав Правления Общества с 25 сентября 2026 года сроком до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) <…>;
2) <…>;
3) <…>;
4) <…>;
5) <…>;
6) <…>;
7) <…>;
8) <…>– Председатель Правления.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); доля участия лиц, назначенных на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента:
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
<…> <…> <…>
Коллегиальный исполнительный орган – Правление:
Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
24.09.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 8 от 24.09.2026.
3. Подпись
3.1. ПАО «ТМК»
______________
(подпись)
3.2. Дата "25" сентября 2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия