Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

НАО "Заветы Ленина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум имелся. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025) «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров НАО «Заветы Ленина» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

«За» - 100% голосов

«Против» – 0% голосов

«Воздержался» - 0% голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.определить:

способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров (далее - заочное голосование);

дату окончания приема бюллетеней – «03» ноября 2026 года;

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 142825, Московская область, г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11, НАО «Заветы Ленина»;

способ подписания бюллетеня для голосования – бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

2.2.2. определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «11» октября 2026 года;

определении типа акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - акции обыкновенные именные.

2.2.3. вынести на рассмотрение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества вопрос о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки в случаях, предусмотренных ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договору №202700/0036-8/25 поручительства юридического лица от 11.12.2020г., Договору №202700/0058-8/11 поручительства от 26.08.2021г. с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Ступинская Нива» (ИНН 5045063264) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении №1 к Протоколу).

Совокупная стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.2.4. определить следующую повестку дня:

2.2.5. определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования: в срок, не позднее «12» октября 2026 года сообщение о проведении заочного голосования должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445. Утвердить текст сообщения акционерам (прилагается).

2.2.6. утвердить Заключение Совета директоров НАО «Заветы Ленина» о крупных сделках с АО «Россельхозбанк».

2.2.7. определить цену выкупа акций Обществом – 37,01 (тридцать семь рублей 01 копейка), за одну обыкновенную акцию Общества.

2.2.8. определить следующий перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием:

- проекты (формулировки) решений общего собрания акционеров,

- заключения совета директоров Общества о крупных сделках.

- протокол заседания Совета директоров б/н от «28» сентября 2026 г., на котором определена цена выкупа акций Обществом.

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества.

Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с «13» октября 2026г. в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11.

2.2.9. определить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (прилагаются).

2.2.10. определить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования (прилагается). Бюллетень направить акционерам за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования - путем направления заказного отправления.

2.2.11. утвердить рабочие органы общего собрания акционеров: Председателем внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров назначить - Морева Бориса Александровича, секретарем внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров – Казьмина Андрея Юрьевича. Функции счетной комиссии поручить осуществлять регистратору Общества - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в лице уполномоченного лица – по доверенности регистратора.8.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2026г., протокол №б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Павлов

3.2. Дата 28.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru