Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие - 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Выбывшие члены Совета директоров: отсутствуют.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Решения приняты единогласно действующими членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении методики определения контрольных показателей риск-аппетита Общества»:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О последующем предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности образуют крупную сделку Общества»:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении методики определения контрольных показателей риск-аппетита Общества»:

Утвердить методику определения контрольных показателей риск-аппетита ПАО «ДжетЛенд Холдинг».

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О последующем предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности образуют крупную сделку Общества»:

Предоставить последующее согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок (договоров займа), которые в совокупности образуют крупную сделку Общества:

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 31.07.2026 | № 31/07-1 | 20 000 000,00 | 0

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 05.08.2026 | № 05/08-2 | 18 000 000,00 | 0

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 14.08.2026 | № 14/08-3 | 6 700 000,00 | 0

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 18.08.2026 | № 18/08-3 | 10 000 000,00 | 0

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 26.08.2026 | № 26/08-5 | 10 000 000,00 | 0

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 28.08.2026 | № 28/08-6 | 10 000 000,00 | 0

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 02.09.2026 | № 02/09-7 | 10 000 000,00 | 0

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 03.09.2026 | № 03/09-8 | 10 000 000,00 | 0

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 04.09.2026 | № 04/09-9 | 40 000 000,00 | 0

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 09.09.2026 | № 09/09-10 | 17 000 000,00 | 0

ООО «Джетленд Инвестиции» | ПАО «ДжетЛенд Холдинг» | 22.09.2026 | № 22/09-11 | 10 000 000,00 | 0

Предмет договоров: по Договору Займодавец передает Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в порядке и сроки, указанные в Договоре.

Стороны по Договору:

Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ДжетЛенд Инвестиции», ОГРН 1257700326674, ИНН 9731153425.

Заемщик - Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг», ОГРН 1247700201517, ИНН 9731131541.

Выгодоприобретатели отсутствуют.

Иные существенные условия:

- Процентная ставка: за пользование суммой займа Заемщик не выплачивает Заимодавцу проценты.

- Срок займа: 10 лет с даты поступления денежных средств на счет Заемщика.

- Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком единовременно, одним платежом.

- Заимодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа полностью или в части без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.

Отношение совокупной цены всех взаимосвязанных сделок к балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую заключению первой из сделок: 37,35% балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2026.

Балансовая стоимость активов Общества на 30.06.2026 составляет 432 955 000 руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «28» сентября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол о результатах заочного голосования Совета директоров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» от «28» сентября 2026 г. № 10.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.П. Хорошев

3.2. Дата 29.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru