ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОЗММ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), зд. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Количественный состав Совета директоров – семь членов. В заседании приняли участие шесть членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» – 6;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня: «О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ОЗММ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием».
РЕШЕНИЕ:
«3.3. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ОЗММ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, следующих лиц:
Волков Александр Александрович;
Долгов Алексей Александрович;
Дубасов Вадим Владимирович;
Звегинцев Павел Александрович;
Михайлов Станислав Александрович;
Морочко Юлия Александровна;
Петренко Александр Витальевич.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2026 года, Протокол № 2/09/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-40438-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 29.10.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008137047, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Петренко
3.2. Дата 29.09.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия