ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОЗММ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), зд. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «ОЗММ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата и время проведения заседания: 03 декабря 2026 года, 11 час. 00 мин.

Место проведения заседания: Российская Федерация, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Машиностроительная (ЮЗ П/Р Промзона), зд. 14.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Машиностроительная (ЮЗ П/Р Промзона), зд. 14, АО «ОЗММ».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ОЗММ», - 10 час. 00 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования - 30 ноября 2026 года (включительно).

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 октября 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ОЗММ».

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ОЗММ».

3. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».

4. Назначение аудиторской организации АО «ОЗММ».

5. Утверждение Устава АО «ОЗММ» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ОЗММ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционеры могут ознакомиться с 28 сентября 2026 года по 02 декабря 2026 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Машиностроительная (ЮЗ П/Р Промзона), зд. 14, тел. +7 (472) 547-93-15 (АО «ОЗММ»), а также во время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ОЗММ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-40438-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 29.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008137047, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Вышеуказанные решения были приняты Советом директоров АО «ОЗММ» 28 сентября 2026 года (Протокол № 2/09/2026 от 28 сентября 2026 года).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Неприменимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Петренко

3.2. Дата 29.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru