ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Ейский станкостроительный завод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия членом Совета директоров решения о созыве собрания Совета директоров: 01.10.2026г.
Дата проведения собрания Совета директоров: 22.10.2026г.
Место проведения собрания - г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10;
Форма проведения собрания - заседание: Совместное присутствие.
Дата и время проведения собрания Совета директоров – 22.10.2026г. в 10 часов 00 минут по местному времени;
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.1. Повестка дня заседания:
1) вопрос №1: «Об избрании председателя совета директоров»;
2) вопрос №2: «Об определении лица, ответственного за корпоративное управление»;
3) вопрос №3: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации»;
4) вопрос №4: «О заключении договора с аудиторской организацией».
2.2. На голосование поставить следующие вопросы:
- по вопросу №1 повестки дня заседания, «Об избрании председателя совета директоров», на голосование ставится вопрос: «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Фурмана Льва Леонидовича.»;
- по вопросу №2 повестки дня заседания, «Об определении лица, ответственного за корпоративное управление», на голосование ставится вопрос: «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление в ОАО «Ейский станкостроительный завод» Фурмана Льва Леонидовича.»;
- по вопросу №3 повестки дня заседания, «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации», на голосование ставится вопрос: «Установить предельный максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «ИнфоБухЦентр» (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) за проведение обязательного независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2026 год в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.»;
- по вопросу №4 повестки дня заседания, «О заключении договора с аудиторской организацией», на голосование ставится вопрос: «С целью получения мнения о достоверности отчетности общества и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в ОАО «Ейский станкостроительный завод» законодательству Российской Федерации поручить генеральному директору общества Шатунову Д.А.:
1) не позднее 31 декабря 2026 года заключить с ООО «ИнфоБухЦентр» (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за период с 01.01.2026г . по 31.12.2026г.;
2) уведомить ООО «ИнфоБухЦентр» (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) о лице, отвечающем за корпоративное управление в ОАО «Ейский станкостроительный завод».».
2.3. Определить варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
2.4. О созыве заседания совета директоров общества в письменной форме уведомить всех членов совета директоров общества, путем направления каждому члену совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» регистрируемого почтового отправления.
Регистрируемое почтовое отправление, содержащее уведомление о созыве заседания совета директоров, направить по адресам членов совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод», указанным в их письменных согласиях, предоставленных в общество в порядке, установленном статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 01.10.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия