ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.
ПО ВОПРОСУ 1:
«1. Об утверждении внутренних документов Банка».
Итоги голосования:
По вопросу 1.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.:
1. Утвердить следующие внутренние документы Банка:
- Политику ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в области оплаты труда, версия 7
- Положение об оплате труда работников ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 3
- Положение о премировании работников ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 4
- Порядок оценки деятельности и премирования работников подразделений ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, версия 2
- Порядок оценки деятельности и премирования работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 3
- Порядок учета показателей операционных рисков в системе оплаты труда ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 2
- Порядок оценки деятельности и премирования работников ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», принимающих риски, версия 3
- Порядок оценки деятельности членов Правления ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 2.
2. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Банка:
- Политику ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в области оплаты труда, версия 6, утвержденную Решением Совета директоров Банка (Протокол 102 от 26.12.2024 г.)
- Положение об оплате труда работников ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 2, утвержденное Решением Совета директоров Банка (Протокол №33 от 27.12.2019 г.)
- Положение о премировании работников ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 3, утвержденное Решением Совета директоров Банка (Протокол № 94 от 27.03.2024 г.)
- Порядок оценки деятельности и премирования работников подразделений ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, версия 1, утвержденный Решением Совета директоров Банка (Протокол №102 от 26.12.2024 г.);
- Порядок оценки деятельности и премирования работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 3.0, утвержденный Решением Совета директоров Банка (Протокол № 81 от 20.09.2023 г.)
- Порядок учета показателей операционных рисков в системе оплаты труда ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 1,утвержденный Решением Совета директоров Банка (Протокол № 100 от 25.09.2024 г.)
- Порядок оценки деятельности и премирования работников ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», принимающих риски, версия 1.0, утвержденный Решением Совета директоров Банка (Протокол №35 от 11.03.2020).
- Порядок оценки деятельности членов Правления ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 1.0, утвержденный Решением Совета директоров Банка ( Протокол №35 от 11.03.2020 г.).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2026 года, Протокол № 123.
2.5. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.6. Повестка дня не содержит вопросов об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего.
2.7.Повестка дня не содержит вопросов, связанных с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк
3.2. Дата 01.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия