ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АФ "МИР" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352325, Краснодарский кр., Усть-Лабинский район, станица Воронежская, ул. Ленина, д. 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304969059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2356005982

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58360-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2026

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Не применимо в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ с 01.03.2025; способ принятия решений: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 01.10.2026г.

- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;

- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Информация о наличии кворума по 1 вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 079.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 41 (0.4068% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по 1 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 2 вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 079.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 41 (0.4068% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по 2 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 3 вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 079.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 41 (0.4068% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по 3 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 4 вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 079.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 41 (0.4068% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по 4 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 5 вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 079.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 41 (0.4068% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по 5 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 6 вопросу повестки дня:

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 21 706 361.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах « решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 21 716 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 21 716 440.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу – 21 706 402 (99.9538% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу - 41.

Кворум по 6 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 7 вопросу повестки дня:

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 21 706 361.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах « решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 21 716 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 21 716 440.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу – 21 706 402 (99.9538% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу - 41.

Кворум по 7 вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового заседания:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-1 от 11.02.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ «Мир» (Заемщик 1) и АО Рассвет» (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору залога имущества № 0721-106-0000-ГС-З-2 от 11.02.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ «Мир» (Заемщик 1) и АО Рассвет» (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-3 от 14.03.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ «Мир» (Заемщик 1) и АО Рассвет» (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.

4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-4 от 05.05.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ «Мир» (Заемщик 1) и АО Рассвет» (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.

5. Об одобрении сделки, изменяющей существенные условия ранее одобренной крупной сделки и одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-6 от 22.06.2022г., заключенное между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ «Мир» (Заемщик 1) и АО Рассвет» (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.

6. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 31.07.2026 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-5 от 03 июня 2022, заключенного между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ «Мир» (Заемщик 1) и АО Рассвет» (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 6 к протоколу настоящего собрания, являющемся его неотъемлемой частью.

7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, – заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 001/2026-РЛ00-60 от 13.07.2026г. (далее – Кредитный договор), заключенному между АО «Рассвет» (ИНН 2356045713), (далее Выгодоприобретатель) и АО Банк Инго (далее – Обеспечиваемая сделка) с лимитом задолженности не более 1 500 000 000 рублей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-1 от 11.02.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ «Мир» (Заемщик 1) и АО Рассвет» (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 41 голосов (100%). Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.

Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Одобрить сделку с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-1 от 11.02.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ «Мир» (Заемщик 1) по Кредитным сделкам, заключенным в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях заключения кредитных сделок № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021г., в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.08.2022г., № 2 от 22.12.2022г., № 3 от 08.02.2023г., № 4 от 22.03.2024г., № 5 от 01.07.2024г., № 6 от 15.11.2024г., № 7 от 21.10.2025г., № 8 от 27.02.2026г. и АО «Рассвет» (Заемщик 2) по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0725-0058-КЛ от 11.12.2025г. на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.

Каждый участник голосования ознакомился с существенными условиями обеспечиваемых обязательств до принятия настоящего решения, существенные условия обеспечиваемых обязательств указаны в заключенном Дополнительном соглашении № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-1 от 11.02.2022г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся его неотъемлемой частью).

Утвердить рыночную стоимость переданного в залог по сделке недвижимого имущества в размере 140 092 938,20 руб.

Выгодоприобретатель по сделке: АО «Рассвет» (ОГРН 1062356005337, ИНН 2356045713).

Заинтересованные лица:

- АО «АгроМикс». Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО «АгроКубань Ресурс», АО «Вита», АО «Селена») и одновременно косвенно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо – АО «Селена») АО «Рассвет» – выгодоприобретателя в сделке;

- АО «Селена». Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО «АгроКубань Ресурс», АО «Вита») и одновременно контролирующим лицом АО «Рассвет» – выгодоприобретателя в сделке;

- Шевченко Сергей Викторович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров, председателем Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров, председателем Совета директоров АО «Рассвет» – выгодоприобретателя в сделке.