ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Эмитента Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 614066, г.о. Пермский, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, дом 111и, к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1065902028620

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5902202276

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 53015-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1. О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по вопросу о распределении прибыли Общества. - «за» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2. О вынесении на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО «ЭР-Телеком Холдинг» вопроса об утверждении уточнений к передаточному акту. - «за» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. В соответствии с пунктами 12.2.6, 12.2.7 Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества:

1.1.1 Направить на выплату дивидендов часть нераспределённой чистой прибыли прошлых лет в размере 2 014 938 855 рублей 93 копейки.

1.1.2 Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 63 669 рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

1.1.3 Определить 13 октября 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.1. В соответствии пунктом 12.2.9 Устава Общества вынести на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО «ЭР-Телеком Холдинг» вопрос об утверждении уточнений к передаточному акту по состоянию на 30.09.2026, в соответствии с которым часть имущества, прав и обязанностей АО «ЭР-Телеком Холдинг» переходит к ООО «ЭР-Телеком Москва и МО», которые одновременно являются уточнениями к передаточному акту, которые определяют имущество, права и обязанности, переходящие в порядке универсального правопреемства от ООО «ЭР-Телеком Москва и МО» к ООО «ЭР-Телеком Москва».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.10.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.10.2026 года, Протокол № 18.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых вынесены вопросы, связанные с осуществлением прав по ним: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-53015-K, дата государственной регистрации: 15.05.2006 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHS5;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Вице-президент по корпоративно-правовому управлению и GR В.А. Соковнин

(Доверенность № ХЛД-Д-0968/24 от 20.08.2024) (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” октября 20 26 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru