ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЮГК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2026

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения 02 октября 2026 года, место проведения: 454087 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д.69 оф.500, время проведения: 13 ч. 00 мин. по местному времени

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142

Наличие кворума: Есть (89,2636%)

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 789 744 474 278

Наличие кворума: Есть (89,2636%)

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142

Наличие кворума: Есть (89,2636%)

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142

Наличие кворума: Есть (89,2636%)

Согласно требованиям Устава Общества, ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142

Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,2636%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 198 860 497 142 100,0000

«За» 198 859 548 142 99,9995

«Против» 74 000 0,0001

«Воздержался» 875 000 0,0004

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:2 005 009 641 468

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 789 744 474 278

Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,2636%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

«ЗА» 1 789 689 321 074 99,9969%

№ п/п Кандидат Число голосов:

1. Кандидат 1* 192 693 695 657

2. Кандидат 2* 192 638 851 466

3. Кандидат 3* 192 639 067 591

4. Кандидат 4* 192 639 045 566

5. Кандидат 5* 192 638 895 555

6. Кандидат 6* 192 716 753 525

7. Кандидат 7* 192 638 850 556

8. Кандидат 8* 220 568 840 570

9. Кандидат 9* 220 569 380 588

«Против всех» 810 000 0,0001%

«Воздержался по всем» 14 126 000 0,0008%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 40 217 204 0,0022%

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142

Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,2636%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 198 860 497 142 100,0000

«За» 198 859 440 142 99,9995

«Против» 229 000 0,0001

«Воздержался» 828 000 0,0004

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142

Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,2636%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат "За",голосов "За", % "Против" "Воздержался" Всего

Кандидат 1* 198 857 908 456 99,9987 878 686 1 710 000 198 860 497 142

Кандидат 2* 198 857 115 456 99,9983 1 663 686 1 718 000 198 860 497 142

Кандидат 3* 198 857 625 516 99,9986 1 188 626 1 683 000 198 860 497 142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 , 0, 0

Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1.

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 2.

Избрать Совет директоров в составе: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9*

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 3.

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 4.

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: ФИО1,ФИО2,ФИО3*

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО.

* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиям и Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.10.2026 № 3

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г.

3. Подпись

3.1. Президент ООО "УК ЮГК"

А.В. Тимочкин

3.2. Дата 05.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru