Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Владморрыбпорт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 – ти избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

По вопросу №1: «О предложении члена Совета директоров Пономаренко С.В. о внесении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».

«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №3: «О форме и текстах бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».

«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу №1:

1.1. Внести дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО «Владморрыбпорт» на 29 октября 2026 года:

3. Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» в новой редакции;

4. Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» в новой редакции.

5. Об утверждении Реестра размеров вознаграждений членов Совета директоров публичного акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».

1.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» на 29 октября 2026 года, в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт»;

2. Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» в новом составе;

4. Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» в новой редакции;

По вопросу №3:

3.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня голосования при принятии решений общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 29 октября 2026 года, которые будут направляться для передачи в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».

3.2. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня голосования при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 29 октября 2026 года в соответствии с п.5 ст.60 ФЗ «Об акционерных Обществах» и требованиями «Положения об общих собраниях», утвержденного Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660 – П.

3.3. Включить в бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров по выборам Совета директоров кандидатуры:

1. Алафинов Иннокентий Сергеевич;

2. Балан Владимир Андреевич;

3. Борисов Олег Станиславович;

4. Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич;

5. Гутцов Борис Казбекович;

6. Мадорский Евгений Леонидович;

7. Мартынов Валерий Павлович;

8. Пономаренко Савелий Валентинович;

9. Хмарук Анна Сергеевна

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2026 № 6.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг(акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Х.А. Мартиросян

3.2. Дата 06.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru