ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МКАО "Воксис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, избранных решением годового заседания общего собрания акционеров МКАО «Воксис» 08 апреля 2026 года (протокол от 09.04.2026 № 13).
Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: 2. Об утверждении дополнений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям МКАО «Воксис» и единый Порядок рассмотрения вопросов годового премирования.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров МКАО «Воксис» по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам их выплаты.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить дополнения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям МКАО «Воксис» и единый Порядок рассмотрения вопросов годового премирования.
По четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров МКАО «Воксис» по вопросу распределения прибыли и выплаты (объявления) дивидендов принять следующее решение:
Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, сформированной по состоянию на 31.12.2025 г. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, что составляет 0,59171597633 (Ноль целых пятьдесят девять миллиардов сто семьдесят один миллион пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот тридцать три стомиллиардных) рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме путем перечисления на банковские счета.
Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять и оставить в распоряжении Общества.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 21 ноября 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.10.2026, Протокол № 73.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16752-А от 28.08.2023
3. Подпись
3.1. Доверенное лицо (МЧД)
А.П.Земцов
3.2. Дата 07.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия