ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

В заочном голосовании из 7 членов Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров, имеющих право голоса.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1 О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к договору залога недвижимого имущества №Х-250 от 17.12.2025г. между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз».

Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров

«за»-4, «против»-нет, «воздержался»-нет

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос №1

Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к договору залога недвижимого имущества №Х-250 от 17.12.2025г. между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель – ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (ОГРН 1025401010359).

Залогодержатель - АО «Союз» (ОГРН 1035401022018);

Предмет сделки:

1. Внести в п. 1.1. Договора следующие изменения:

«Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 Договора (далее – «Предмет залога (ипотеки)») для обеспечения исполнения обязательств ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» ИНН 5402103510 по уплате:

- общей суммы заемных обязательств в размере 196 814 364 (сто девяносто шесть миллионов восемьсот четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 53 копейки, в том числе:»

Далее по тексту Договора.

2. Дополнить п. 1.1. Договора абзацем следующего содержания:

«- суммы заемного обязательства по Договору займа № 03/09/26 от 03 сентября 2026г. в сумме 11 425 625,13 (одиннадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч шестьсот двадцать пять рублей 13 коп.) руб., со сроком действия, в соответствии с п. 4.1. указанного Договора до полного выполнения своих обязательств, в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.»

3. Пункты Договора, не затронутые условиями Соглашения, остаются в редакции Договора без изменений.

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2026г.

2.4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2026г, протокол №7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Восковых

3.2. Дата 08.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru