ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Искож" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 08.10.2026 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров – 08 октября 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О даче согласия на заключение Обществом с ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 сделки в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению поручительства.
2. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Общества КИРШИНУ ЛИАНУ РАИФОВНУ на совершение сделки и/или сделок с ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.4.1. Количество членов Совета директоров: 9
Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р. К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 8 -Агуреев С.А., Василов Р. Р., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по повестке:
По вопросу №1 повестки дня следующее решение: дать согласие на совершение Обществом с ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (далее – Банк) сделки в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению Обществом поручительства и заключение между Обществом и Банком Договора поручительства № 4085ОФ/102-ПЮ-1/26, в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АЛЛМАТ», ИНН: 0264080457; ОГРН: 1210200055120 (далее – Заемщик) по Кредитному договору № № 4085ОФ/102-ТКЛ/26 (далее – Кредитный договор) заключаемому между Заемщиком и Банком
По вопросу №2 повестки дня следующее решение: Поручить единоличному исполнительному органу - ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ Общества КИРШИНУ ЛИАНУ РАИФОВНУ совершить сделки и/или сделку на условиях указанных в пп. 1 повестки дня настоящего заседания с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) и на иных условиях определенных единоличным исполнительным органом по своему усмотрению, в том числе размер санкций, основания для досрочного возврата кредита и пр.
Результата голосования: «За» - 8 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 08.10.2026 г.
2.7. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 08.10.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия