ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ламбумиз" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: «11» декабря 2026 года.
Место проведения заседания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, переговорная АО «Новый регистратор».
Время проведения заседания: 10 часов 15 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 ч. 00 мин. по местному времени (за 15 минут до начала собрания).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «08» декабря 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «20» октября 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз».
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Ламбумиз».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз».
4. Утверждение Устава ПАО «Ламбумиз» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров будет размещено на сайте Общества в сети Интернет (https://lambumiz.ru/) не позднее 21 октября 2026 года.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению заседания в течение 20 (Двадцати) дней до проведения заседания:
- по адресу Общества г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете № 14 с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45).
- перед заседанием и непосредственно во время заседания информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, по месту его проведения.
Лицам, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, материалы предоставить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, через номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу:
https://investors.lambumiz.ru/disclosure-of-information/providing-information/
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 11 ноября 2026 года.
Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Ламбумиз» вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Предложения должны поступить в Общество не позднее 11 ноября 2026 года. Предложение вносится в письменной форме, подписывается акционером (его представителем) и должно содержать сведения, предусмотренные пп. 9.8.4 и 9.8.6 Устава Общества; к нему прилагается письменное согласие каждого кандидата на избрание в Совет директоров Общества. Предложения направляются почтовым отправлением или вручаются нарочно по адресу: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-09188-H от 05.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, код ценной бумаги: LMBZ.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Ламбумиз», дата принятия решения – 09.10.2026, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Ламбумиз» № 2 от 12.10.2026.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 12.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия