ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Томскпромстройбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» – 9
Направлено членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» 9 бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09 октября 2026 года.
В установленный срок получено 9 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 1 голос. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 1 голос. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 1 голос. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 7 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 1 голос. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 8 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 1 голос. Решение принято 8 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4.
Об утверждении изменений №2 в Политику выбора, оценки и взаимодействия с аудиторской организацией ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
4.1.Утвердить изменения № 2 в Политику выбора, оценки и взаимодействия с аудиторской организацией ПАО «Томскпромстройбанк».
По вопросу 5:
Об утверждении изменений № 2 в Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту.
Решили:
5.1 Утвердить изменения № 2 в Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту.
По вопросу 6:
Об утверждении Порядка контроля за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации руководящих должностных лиц (временно исполняющих обязанности руководящих должностных лиц), лиц, которым предоставляется право распоряжения денежными средствами, членов Совета директоров, руководителей службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (временно исполняющих обязанности руководителей служб и специального должностного лица).
Решили:
6.1.Утвердить Порядок контроля за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации руководящих должностных лиц (временно исполняющих обязанности руководящих должностных лиц), лиц, которым предоставляется право распоряжения денежными средствами, членов Совета директоров, руководителей службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (временно исполняющих обязанности руководителей служб и специального должностного лица).
6.2. Признать утратившим силу Порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации руководящих должностных лиц, лиц, которым предоставляется право распоряжения денежными средствами, а также лиц, на которых возлагается временное исполнение обязанностей руководящих должностных лиц, руководителей службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и лица, на которое осуществляется временное возложение обязанностей специального должностного лица, утвержденный 28.02.2025 года.
По вопросу 7:
Об утверждении изменений № 1 в Положение о службе внутреннего аудита.
Решили:
7.1. Утвердить изменения № 1 в Положение о службе внутреннего аудита.
По вопросу 8:
Об утверждении изменений № 1 в План работы службы внутреннего аудита на 2026 год.
Решили:
8.1. Утвердить изменения № 1 в План работы службы внутреннего аудита на 2026 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 12.10.2026, № 9.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 13.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия